Главная / Новости / «Ъ»: в Москве арестован банкир Олег Власов

«Ъ»: в Москве арестован банкир Олег Власов

Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова. Как пишет газета «Коммерсант», он стал фигурантом расследования о выводе денег из России по «молдавской схеме».
Ранее МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело деньги через молдавский банк Moldindconbank.

Организаторами криминальной схемы считают имеющих российские и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба находятся в международном розыске.
Как пишет "Ъ", банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов участвовавших в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский банк Moldindconbank.
Власова обвиняют в создании преступного сообщества, а также в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Суд принял решение отправить банкира в СИЗО до 6 июля текущего года.

Видео дня. Цветочная суперлуна — последняя в 2020 году

Источник: news.rambler.ru

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*